2、在公司董事局會議審議本項關(guān)聯(lián)交易時，單獨董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士對本項關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的單獨意見，具體內(nèi)容如下：“本項關(guān)聯(lián)交易能為公司形成穩(wěn)定的后勤配套設(shè)施，有利于擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，采用以租代建方式取得并使用租賃房產(chǎn)，提高了公司資產(chǎn)的流動性，使公司節(jié)約更多的資金用于發(fā)展主業(yè)，提升公司的核心競爭力。本項關(guān)聯(lián)交易的房屋租賃價格參考了周邊市場價格，不存在損害公司股東尤其是無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的利益的情形。我們對公司向耀華工業(yè)村租賃房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易事項表示同意。公司第八屆董事局第六次會議對本項關(guān)聯(lián)交易進行審議時，關(guān)聯(lián)董事曹德旺先生、曹暉先生依法予以了回避，會議的審議和表決程序合法、合規(guī)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。”
　　
　　六、備查文件
　　
　　1、本公司第八屆董事局第六次會議決議；
　　
　　2、本公司單獨董事關(guān)于本項關(guān)聯(lián)交易事項的事前同意函及單獨意見。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　董事局
　　
　　二○一五年十月二十七日
　　
　　經(jīng)濟權(quán)益憑證代碼：600660經(jīng)濟權(quán)益憑證簡稱：福耀玻璃公告編號：2015-042
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　2015年靠前次臨時股東大會決議公告
　　
　　本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　
　　重要內(nèi)容提示：
　　
　　本次會議是否有否決議案：無
　　
　　一、會議召開和出席情況
　　
　　(一)股東大會召開的時間：2015年10月26日
　　
　　(二)股東大會召開的地點：中國福建省福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會議室
　　
　　(三)出席會議的普通股股東及其帶有股份情況：
　　
　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
　　
　　本次股東大會由公司董事局召集，由公司董事長曹德旺先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》（中國證監(jiān)會公告[2014]46號）、《上海經(jīng)濟權(quán)益憑證交易單位上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則(2015年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法、有效。
　　
　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
　　
　　1、公司在任董事8人，出席7人，程雁女士因公出差未出席會議；
　　
　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
　　
　　3、董事局秘書陳向明先生出席了會議；公司高管左敏先生、黃賢前先生列席了本次會議。
　　
　　二、議案審議情況
　　
　　(一)非累積投票議案
　　
　　1、議案名稱：《關(guān)于選舉陳繼程先生為第八屆董事局董事的議案》
　　
　　審議結(jié)果：通過