【中玻網(wǎng)】洛陽玻璃股份有限公司董事會決議公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年12月2日以現(xiàn)場加通訊方式召開了第七屆董事會第四十八次會議，本次會議應(yīng)參加董事10人，實到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，會議表決合法有效。
　　
　　本次會議由公司董事長馬立云先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過了關(guān)于董監(jiān)高責(zé)任保險續(xù)保方案的議案。
　　
　　鑒于本公司2014年12月為本公司董事、監(jiān)事及高等管理人員投保的為期一年的董監(jiān)高責(zé)任保險到期，董事會同意與美亞財產(chǎn)保險有限公司簽訂續(xù)保合同，投保方案不變，年保險費：港幣82,800元，保險限額：港幣30,000,000元，保險期限為一年，并授權(quán)一名執(zhí)行董事簽署與續(xù)保有關(guān)的文件。表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　
　　2、審議通過了關(guān)于公司2015年內(nèi)部控制自我評價實施方案的議案。
　　
　　公司2015年內(nèi)部控制自我評價實施方案主要按照《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《洛玻股份有限公司內(nèi)部控制評價管理辦法》的要求，通過訪談、資料分析、穿行測試、查閱分析控制文檔等評價方法，對本公司各職能部門及所屬控股子公司、全資子公司在2015年度內(nèi)部控制的設(shè)計與運行情況進(jìn)行評價，旨在揭示和防范風(fēng)險，識別缺點，并采取積較的應(yīng)對策略，為公司持續(xù)、健康發(fā)展提供保障。表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　
　　3、審議通過了關(guān)于公司與凱盛科技集團公司（以下簡稱“凱盛科技”）《純堿供應(yīng)協(xié)議》的議案。
　　
　　為發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，降低原材料采購成本，公司擬參加凱盛科技的集中采購業(yè)務(wù)，向其采購日常生產(chǎn)所需原材料純堿。凱盛科技設(shè)立了集中采購的業(yè)務(wù)操作平臺，可為其所屬玻璃生產(chǎn)企業(yè)提供純堿的集中采購工作。雙方簽署《純堿供應(yīng)協(xié)議》，預(yù)計截止2015年12月31日由本公司向凱盛科技計劃采購純堿4700噸，累計合同總金額不超過650萬元（含稅）。本次交易構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易，詳見公司于同日披露的《洛陽玻璃股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　
　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。4名關(guān)聯(lián)董事馬立云、張沖、張宸宮、謝軍回避表決。特此公告。