近日，股份公司召開(kāi)五屆董事會(huì)十三次會(huì)議，審議有關(guān)事項(xiàng)，選舉朱雷波為董事長(zhǎng)。

　　董事會(huì)選舉朱雷波先生為公司董事長(zhǎng)。根據(jù)《香港聯(lián)合交易單位經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證上市規(guī)則》第3.05條規(guī)定，委任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理高天寶替任授權(quán)代表，終止劉寶瑛先生的授權(quán)代表。同意成立公司單獨(dú)的合規(guī)委員會(huì)并調(diào)整公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的人員構(gòu)成。

　　董事會(huì)審議通過(guò)了授權(quán)公司執(zhí)行董事高天寶先生和執(zhí)行董事曹明春先生全權(quán)處理以公司資產(chǎn)提供抵押、抵押擔(dān)保向資金機(jī)構(gòu)貸款的有關(guān)事宜，但須向董事會(huì)備案。審議通過(guò)《公司治理自查報(bào)告及整改計(jì)劃》的議案。