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　　第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
　　
　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十五
　　
　　次會(huì)議于2016年4月29日以書面、電子郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，2016年5月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的形式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名(其中單獨(dú)董事3名)。本次會(huì)議的召開與表決程序符合《公司法》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》、《深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位創(chuàng)業(yè)板股份公司憑證上市規(guī)則》、《深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)(代)林文卿女士主持。經(jīng)與會(huì)董事充分討論，會(huì)議以記名投票方式通過以下決議：
　　
　　一、審議通過了《關(guān)于控股子公司變更住址及經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
　　
　　因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司控股子公司蘇州金剛防火鋼型材系統(tǒng)有限公司需對(duì)其住所及經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，變更內(nèi)容如下表(較好終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))：
　　
　　變更事項(xiàng)變更前變更后
　　
　　住所吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潘龍路吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潘龍路89號(hào)經(jīng)營(yíng)范圍
　　
　　準(zhǔn)確鋼質(zhì)防火型材，高度度輕質(zhì)節(jié)能防火型材，鋼質(zhì)防火幕墻、門窗、室內(nèi)隔斷框架系統(tǒng)，防火五金配件、輔料，控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試、制造，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品
　　
　　準(zhǔn)確鋼質(zhì)防火型材，高度度輕質(zhì)節(jié)能防火型材，鋼質(zhì)防火幕墻、門窗、室內(nèi)隔斷框架系統(tǒng)，防火五金配件、輔料，控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試、制造及安裝，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　
　　特此公告。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司
　　
　　董事會(huì)