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經(jīng)濟權益憑證代碼：600819/900規格   經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：耀皮玻璃/耀皮B股公告  編號：臨2019-018

上海耀皮玻璃集團股份有限公司

第九屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監事會(huì )于2019年4月15日以電子郵件方式向全體監事發(fā)出召開(kāi)第八次會(huì )議的通知及會(huì )議材料，并于2019年4月25日以通訊方式召開(kāi)，應到監事3名，出席會(huì )議監事3名。本次會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》等法規的有關(guān)規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

經(jīng)監事認真審議，通過(guò)了如下議案：

一、公司2019年一季度報告

監事會(huì )認為：（1）公司董事會(huì )2019年一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》等規章制度的規定；（2）2019年一季度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海經(jīng)濟權益憑證交易單位的各項規定，所包含的信息真實(shí)反映了公司2019年1-3月的財務(wù)狀況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、關(guān)于變更公司監事的議案

請見(jiàn)刊登在2019年4月26日上海經(jīng)濟權益憑證交易單位網(wǎng)站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關(guān)于變更公司監事的公告”。

本議案需提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告

上海耀皮玻璃集團股份有限公司

2019年4月26日