經(jīng)濟權益憑證代碼：000012；200012　　 經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：南玻A；南玻B　　 公告編號：2004-001

　　　　　　　　　 中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會(huì )
　　　　　　　　 第十二次會(huì )議決議暨召開(kāi)2003年度股東大會(huì )的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2004年3月12日在東莞市長(cháng)安
全部酒店會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議董事9名，實(shí)到董事9名，集團監事、高等管理人員列席了
會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議討論并通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《南玻集團2003年度董事會(huì )工作報告》；
二、審議通過(guò)了《南玻集團2003年年度報告和年度報告摘要》；
三、審議通過(guò)了《南玻集團2003年度財務(wù)決算報告》；
會(huì )議審議并通過(guò)了普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì )計師事務(wù)所出具
的南玻集團2003年度A、B股審計報告。
四、審議通過(guò)了《南玻集團2003年度利潤分配預案》；
按照普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計的本集團凈利潤數203,910,236元，分別提
取10%的法定公積金20,391,024元，5%的法定公益金10,195,512元，加上年初未分配利潤
196,331,546元，減去上年度派發(fā)的現金股利101,546,312元，可供股東分配的利潤為金額
268,108,934元。董事會(huì )建議以2003年年末總股本676,975,416股為基數，向全體股東每10股
派現金1.8元金額（含稅），共計派現金121,855,575元，剩余未分配利潤留待以后年度分
配。此分配預案需經(jīng)2003年度股東大會(huì )審議通過(guò)。
五、審議通過(guò)了《南玻集團2004年度預計利潤分配政策》；
預計2004年度利潤分配政策如下：①分配次數：公司2004年度分配利潤1次；②分配比
例：公司2004年度實(shí)現凈利潤用于股利分配的比例為20%～60%,公司2003年末未分配利潤用
于2004年度股利分配的比例為20%～60%；③分配形式：以現金方式為主；④說(shuō)明：以上2004
年度利潤分配政策，在實(shí)施時(shí)，需董事會(huì )以分配預案形式提交股東大會(huì )審議通過(guò)后才能正式
實(shí)施，且董事會(huì )保留根據公司發(fā)展和盈利情況做出調整的權力。
六、審議通過(guò)了《南玻集團2004年有關(guān)投入資金項目的議案》；
為了進(jìn)一步提升公司的持續發(fā)展能力、充分挖掘利用現有生產(chǎn)設施的潛力，董事會(huì )批準
了精細玻璃及微電子事業(yè)部彩色濾光片二期擴產(chǎn)項目。擬總投入資金金額7,600萬(wàn)元，建設一
條與一期工程基板尺寸、產(chǎn)品檔次和市場(chǎng)定位基本相同的支線(xiàn)，月產(chǎn)能一萬(wàn)片，實(shí)現量產(chǎn)后
每年可創(chuàng )造銷(xiāo)售收入6,000萬(wàn)元左右。
七、審議通過(guò)了《聘請2004年度法律顧問(wèn)的議案》；
董事會(huì )決定繼續聘請廣東天浩律師事務(wù)所洪國安律師為本集團2004年度法律顧問(wèn)。此議
案需經(jīng)2003年度股東大會(huì )審議通過(guò)。
八、審議通過(guò)了《聘請2004年度審計機構的議案》；
董事會(huì )決定繼續聘請普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì )計師事務(wù)所為
本集團2004年度A、B股審計機構。此議案需經(jīng)2003年度股東大會(huì )審議通過(guò)。
九、確定召開(kāi)南玻集團2003年度股東大會(huì )的事項。
南玻集團董事會(huì )決定于2004年4月23日召開(kāi)集團2003年度股東大會(huì )，有關(guān)事項如下：
1、會(huì )議時(shí)間：2004年4月23日上午9:30
2、會(huì )議地點(diǎn)：深圳蛇口工業(yè)六路南玻科技大廈七樓會(huì )議廳
3、會(huì )議議程：
①審議《南玻集團2003年度董事會(huì )工作報告》；
②審議《南玻集團2003年度監事會(huì )工作報告》；
③審議《南玻集團2003年年度報告及年度報告摘要》；
④審議《南玻集團2003年度利潤分配預案》；
⑤審議《南玻集團變更部分監事的議案》（詳細內容見(jiàn)公司于2003年11月25在《經(jīng)濟權益憑證
時(shí)報》、《中國經(jīng)濟權益憑證報》和《大公報》發(fā)布的第三屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告）；
⑥審議《聘請2004年年度法律顧問(wèn)的議案》；
⑦審議《聘請2004年年度審計機構的議案》。
4、出席會(huì )議資格：
①本公司董事、監事、高等管理人員；
②截止2004年4月12日下午深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位收市后，在中國經(jīng)濟權益憑證登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席或委托代理人出席本次股東大會(huì )。
5、會(huì )議登記辦法：
①登記手續：凡出席股東大會(huì )的股東請持本人身份證、股東代碼卡、有效持股憑證或法
人單位證明（受托人持本人身份證、委托人股東代碼卡和授權委托書(shū)）辦理出席會(huì )議登記手
續。異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。
②登記地點(diǎn)：深圳蛇口工業(yè)六路一號南玻大廈五樓南玻集團資產(chǎn)經(jīng)濟權益憑證部。
③登記時(shí)間：2004年4月19－20日（上午8:30-11:30,下午2:30-5:30）。
④登記聯(lián)系方式：
a、聯(lián)系人：李濤、王亞立
b、電話(huà)：（86）755-26860666
c、傳真：（86）755-26692755
d、郵編：518067
會(huì )議會(huì )期半天，住宿、交通費用自理。
特此公告。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國南玻集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會(huì )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月十二日
附：
　　　　　　　　　　　　　　　　　授權委托書(shū)

茲全權授權　　　先生（女士）代表我單位（本人）出席中國南玻集團股份有限公司2003
年度股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人簽名：　　　　　　　　　　　 委托人身份證號碼：
委托人持股數：　　　　　　　　　　 委托人股東代碼：
受托人簽名：　　　　　　　　　　　 受托人身份證號碼：
委托日期：