上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2003年10月21日在公司總部302會(huì )議室召開(kāi),會(huì )議應到董事12名,實(shí)到董事12名。監事會(huì )主席和部分高等管理人員列席了會(huì )議,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議由公司董事長(cháng)朱伯安先生主持,經(jīng)與會(huì )董事審議,一致通過(guò)如下決議：
　　一、審議通過(guò)公司2003年第三季度報告。
　　二、董事會(huì )同意調整對天津日板浮法玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂TFG＂)項目的收購方案,并授權經(jīng)理部門(mén)簽署收購TFG項目的有關(guān)文件。
　　此項收購的原方案為收購日本板硝子株式會(huì )社(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂日本板硝子＂)和住友商事株式會(huì )社(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂住友＂)分別所持TFG65%和10%的股權(詳見(jiàn)本公司2003年4月26日刊登于《上海經(jīng)濟權益憑證報》、《南華早報》的收購情況公告),現調整為在TFG資產(chǎn)負債率不超過(guò)70%的情況下,本公司以不超過(guò)1000萬(wàn)美元的價(jià)款收購日本板硝子所持TFG40%的股權和住友所持TFG10%的股權,并為T(mén)FG提供相應的貸款擔保。
　　由于股份收購協(xié)議的談判還在進(jìn)行之中,尚存諸多不確定因素,公司將視進(jìn)展情況,根據《股份公司憑證上市規則》的有關(guān)規定就收購和擔保事宜另行公告。
　　特此公告
　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì )
　　二OO三年十月二十三日