本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第七屆董事局第五次會(huì)議通知于2009年4月6日以專人、傳真及電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2009年4月8日上午10：00以通訊表決方式召開。全體董事均參與表決。會(huì)議符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于為下屬企業(yè)珠海富華復(fù)合材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱"富華復(fù)材"）申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。

　　一、被擔(dān)保人基本情況

　　富華復(fù)材是本公司全資企業(yè)，注冊(cè)資本人民幣27776萬(wàn)元。注冊(cè)地址：珠海市拱北白石路32號(hào)。法定代表人：高春光。經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)、銷售：紡織類玻璃纖維制品、增強(qiáng)類玻璃纖維制品；研究、開發(fā)無(wú)堿類玻璃纖維制品；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和"三來(lái)一補(bǔ)"業(yè)務(wù)。

　　2008年末，富華復(fù)材資產(chǎn)總額69985萬(wàn)元，總負(fù)債36126萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率52%；實(shí)現(xiàn)銷售收入17388萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5689.58萬(wàn)元。

　　二、擔(dān)保事項(xiàng)

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬為富華復(fù)材于2009年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信額度20500萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證。授信期限：向交通銀行珠海分行申請(qǐng)的為24個(gè)月，其他銀行均為12個(gè)月，保證期間自約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。具體擔(dān)保事項(xiàng)如下:

　　1、向交通銀行珠海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10000萬(wàn)元；

　　2、向農(nóng)行珠海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣3500萬(wàn)元；

　　3、向珠海市商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2500萬(wàn)元。

　　4、向建設(shè)銀行珠海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣4500萬(wàn)元。

　　由于富華復(fù)材在2008年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信額度即將陸續(xù)到期，為保證企業(yè)的正常運(yùn)行而需重新申辦，本次審議的擔(dān)保事項(xiàng)均會(huì)相應(yīng)覆蓋原擔(dān)保額度，對(duì)外擔(dān)保總額的統(tǒng)計(jì)始終以與金融機(jī)構(gòu)簽署的實(shí)際合同數(shù)為準(zhǔn)。

　　截止本報(bào)告日，本公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)�？傤~為10379萬(wàn)元，本公司對(duì)控股子公司擔(dān)�？傤~為22625萬(wàn)元，合計(jì)擔(dān)保額為33004萬(wàn)元，占本公司較近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的28.19%。無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　參與該項(xiàng)議案表決的董事11人，同意11人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司

　　董事局

　　2009年4月8日