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茲通告中國玻璃控股有限公司(「本公司」)謹訂于二零零九年六月二十九日上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行股東特別大會,以考慮并酌情通過下列決議案,作為本公司的普通決議案(不論有否修訂):
普通決議案
「動議:
(a) 批準、確認及/或追認銳德投入資金有限公司(「銳德」)及江蘇蘇華達新材料有限公司(作為賣方)、江蘇玻璃集團有限公司(作為買方)及東臺中玻特種玻璃有限公司(「東臺中!梗ㄗ鳛槟繕斯荆┚娃D(zhuǎn)讓東臺中玻49%股權(quán)而于二零零九年五月二十五日訂立的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(「股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議」,其注有「A」字樣的副本已提呈大會,并由大會主席簽署以資識別)及該協(xié)議項下擬進行的所有交易(包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓(定義見本公司于二零零九年六月十一日刊發(fā)的通函)及向銳德授出選擇權(quán)(定義見本公司于二零零九年六月十一日刊發(fā)的通函))及任何與之相關(guān)的其他協(xié)議或文件;及
(b) 授權(quán)本公司任何一名董事(「董事」)或任何兩名董事(倘須蓋上公司印監(jiān))代表本公司采取一切其認為必須或權(quán)宜的步驟,以推行及/或使股權(quán)轉(zhuǎn)讓、選擇權(quán)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條款生效!
附注:
(1) 擬于股東特別大會上提呈的所有決議案均將以投票方式表決。
(2) 有權(quán)出席股東特別大會并于會上投票的本公司股東有權(quán)委任一名或(倘其為兩股或以上股份的帶有人)多名受委代表代其出席,并于以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
(3) 倘屬任何股份的聯(lián)名登記帶有人,則任何一名該等人士均可就有關(guān)股份親身或委派代表于股東特別會上投票,猶如彼為有權(quán)投票者;惟如有一名以上的有關(guān)聯(lián)名帶有人親身或委派代表出席股東特別大會,則僅于股東名冊上就該等股份名列重要地位者方有權(quán)就該等股份投票。
(4) 代表委任表格,連同經(jīng)簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件(如有)或經(jīng)公證人證明的該等授權(quán)書或授權(quán)文件的副本,須盡快送達香港的股份過戶登記分處香港中點經(jīng)濟權(quán)益憑證登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室,惟無論如何較遲須于股東特別大會(或其任何續(xù)會)指定舉行時間前48小時送達,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依愿親身出席股東特別大會,并于會上投票。
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