山東金晶科技股份有限公司二屆二次監事會(huì )于2004年4月21日在本公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到監事5名，實(shí)到監事2名，監事張欽林先生因出差未能出席本次會(huì )議，書(shū)面委托監事會(huì )召集人王化忠代為出席并行使表決權，監事付彬、韓晨因出國學(xué)習未能出席本次會(huì )議，會(huì )議由監事會(huì )召集人王化忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )監事審議，一致形成如下決議：
　　（一）審議通過(guò)了金晶科技2003年度監事會(huì )工作報告，并同意提交2003年度股東大會(huì )審議；
　　公司監事會(huì )認為：
　　1、公司董事、高等管理人員在執行職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反法律、法規的行為，也沒(méi)有損害公司利益和股東利益。公司在機構、人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)方面與控股股東實(shí)行了三分開(kāi)。
　　2、大信會(huì )計師事務(wù)有限公司審計并出具的無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告實(shí)事求是、真實(shí)準確地反映了公司2003年度財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
　　3、公司2003年度籌集資金使用情況
　　本公司上市籌集資金建設的“200T/D超白玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目”已經(jīng)公司2003年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì )審議同意變更為“600T/D超白玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目”，并經(jīng)公司2004年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì )審議同意對其追加投入資金1.1億元金額。上述行為已經(jīng)履行了法定程序，符合有關(guān)法律法規的規定。且籌集資金的使用與變更后的項目進(jìn)展一致。
　　4、出售資產(chǎn)情況
　　公司出售資產(chǎn)情況天同經(jīng)濟權益憑證有限責任公司3000萬(wàn)元股權遵循了公平、公正、公允的市場(chǎng)原則，不存在實(shí)情交易和資產(chǎn)流失的現象。
　　5、重大關(guān)聯(lián)交易
　　重大關(guān)聯(lián)交易情況遵循了公平、公正、公允的市場(chǎng)原則，不存在實(shí)情交易和損害公司以及中小股東利益的現象。
　　（二）審議通過(guò)了金晶科技2003年度報告以及年度報告摘要。
　　特此公告
　　山東金晶科技股份有限公司
　　監   事   會(huì )
　　2004年4月21日